ЦБ вынуждает банки массово закрывать подозрительные счета

02 декабря 2015

Центробанк рассылает в кредитные организации целые списки номеров счетов и клиентов, вызвавших у него подозрения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере.

Газета отмечает, что если раньше банкам рекомендовали отказывать подозрительным клиентам в обслуживании, то теперь акцент делается именно на закрытии уже существующих счетов. В неофициальных беседах с изданием представители банков подтвердили, что подавляющее большинство компаний в списках ЦБ действительно заслуживает отказа в обслуживании.

В пресс-службе Банка России подтвердили эту информацию. Представители регулятора отметили, что он не имеет права обязывать учреждения расставаться с клиентами, но запросить данные о подозрительных счетах входит в его обязанности. Нечто подобное Банк России делал и раньше, однако в несопоставимо меньших масштабах. Причина активизации регулятора - постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.