Закон о полном контроле наличных средств уже подписан

14 июля 2020

Совсем недавно мы рассказывали о сути нового закона, который позволит властным органам осуществлять тотальный контроль за движениями денежных средств как в бизнесе, так и в среде простых граждан.

Буквально вчера данный закон был одобрен и подписан Президентом РФ. Таким образом Путин подписал ФЗ от 13.07.2020 № 208, который уточняет, подлежащий обязательному контролю, перечень операций с денежными средствами.

В частности закон усиливает контроль за любыми операциями превышающими 600 тыс. рублей - это касается ввода и вывода налички. А также ФЗ внедрит обязательный контроль за почтовыми переводами, сумма которых превышает 100 тыс. рублей.

Несмотря на то, что и до подписания закона - контроль и слежка за оборотом наличных средств были серьезными, в пояснительной записке говорится о том, что положения в соответствующих законах давно не обновлялись и подлежат модернизации.

С этой целью, принятый закон обновляет ряд положений, а также устанавливает для каждого предприятия, так называемый, ОПОК, или список операций, подверженных обязательному контролю. По каждой операции из этого списка организация вынуждена будет отчитываться перед Росфинмониторингом.

Закон предусматривает и ряд исключений для организаций, которые имеют право не предоставлять такие данные. В частности к этим организациям относятся НКО, ТСЖ, госкорпорации, потребительские кооперативы. Например, разрешат не предоставлять информацию по переводу денежных средств со стороны НКО по поручению клиента.




  • Новость / 01 июля 2020г. 14:58

    • В России появится новый налог

  • Новость / 02 июля 2020г. 14:43

    • 9 новых июльских законов, о которых Вы должны знать!

  • Новость / 06 июля 2020г. 15:11

    • Неожиданная субсидия: для кого и в каком размере?

  • Новость / 07 июля 2020г. 15:25

    • Как малый бизнес выживает после пандемии?

  • Новость / 08 июля 2020г. 14:37

    • Новый закон о тотальном контроле движения денежных средств

  • Новость / 09 июля 2020г. 15:13

    • Теперь ликвидировать организацию можно только после полного расчета с персоналом

  • Новость / 10 июля 2020г. 15:20

    • Поправки в Конституцию о которых Вы не знали

  • Новость / 13 июля 2020г. 15:12

    • Рассрочка для бизнеса и пенсионеров в новом Федеральном Законе

  • Новость / 14 июля 2020г. 14:24

    • Закон о полном контроле наличных средств уже подписан

  • Новость / 15 июля 2020г. 14:58

    • От налоговой теперь можно будет получить кэшбэк за покупки

  • Новость / 16 июля 2020г. 15:55

    • Как получить выплату от ПФР, если Вам еще не исполнилось 54

  • Новость / 17 июля 2020г. 14:59

    • Как получить льготный автокредит по новому закону?

  • Новость / 20 июля 2020г. 14:39

    • Полномочия налоговой расширятся еще больше, согласно новому закону

  • Новость / 22 июля 2020г. 15:05

    • Прямые выплаты пенсионерам и закон об индексации пенсий

  • Новость / 23 июля 2020г. 15:01

    • Ставку для самозанятых могут изменить в 6 раз. Станет легче или нет?

  • Новость / 24 июля 2020г. 15:58

    • Электронные трудовые книжки только появились, а вместе с ними и первые проблемы

  • Новость / 27 июля 2020г. 15:17

    • 6 новых августовских законов, о которых Вы должны знать!

  • Новость / 28 июля 2020г. 14:52

    • Кому грозит новая статья Уголовного Кодекса о налоговых нарушениях

  • Новость / 29 июля 2020г. 13:50

    • Власти обещают вернуть до 15000 рублей за отпуск в РФ, но не все так гладко

  • Новость / 30 июля 2020г. 14:53

    • Продлят ли на август выплаты 10000 рублей для семей с детьми?

  • Новость / 31 июля 2020г. 15:19

    • Ожидать ли вторую волну пандемии в России уже осенью?