С 10 января власти усилят контроль за некоторыми операциями с деньгами

05 января 2021

Новый год уже отгремел, а это значит, что самое время вернуться в ритм ежедневной публикации статей. Сегодня мы расскажем о том, какие операции с деньгами попадут под усиленный контроль со стороны государства уже с 10 числа.

Знать об этом контроле - необходимо всем, чтобы избежать неприятных ситуаций в дальнейшем. Причем несмотря на то, что в первую очередь закон коснется юрлиц - простым гражданам также будет, что почитать.

Контроль за наличкой

В очередной раз мы сталкиваемся с усилением контроля за движением наличных средств у юридических лиц. Теперь дополнительный контроль вводится за всеми операциями с наличкой, размер которой превышает 600 тыс. руб. Соответствующий контроль будет внедрен с 10 января.

Под операциями в данном случае подразумевается снятие наличности на сумму, превышающую 600 тыс. руб., либо внесение на счет суммы, также превышающей 600 тыс. О таких операциях банки будут сразу сообщать в Росфинмониторинг, причем без предварительного уточнения целей снятия или внесения денежных средств. Сообщать будут обо всем.

С Федеральным Законом, где говорится обо всем, что мы пишем - можете познакомиться по этой ссылке.

Контроль за сделками с недвижимостью

Его также немного ужесточат. Сейчас у банков есть предписание, согласно которому они обязаны сообщать обо всех сделках с недвижимостью, в результате которых происходит передача прав на объект недвижимости, кроме того денежный эквивалент сделки должен превышать 3 млн руб.

С 10 января банки будут обязаны сообщать в принципе обо всех сделках с недвижимостью на указанную сумму, даже если право собственности не перешло от одной стороны к другой.

Контроль за прочими операциями

Но это не единственный пункт по которому контроль ужесточится. В новинку также будет контроль за операциями почтового перевода, которые превышают установленный лимит в 100 тыс. руб., такое же ограничение установят и для операций по возврату авансов за услуги мобильной связи, а для ставок в азартных играх ограничение составит сразу 600 тыс. руб. Превышаете ограничения - попадаете под контроль.

Кроме того ужесточат порог по зачислениям на счет денежных средств по гособоронзаказам, теперь порог контроля снизят с 50 до 10 млн руб.

Небольшое послабление для граждан

Раньше, когда гражданин покупал драгметаллы и камни в розницу - он был обязан пройти идентификацию, если сумма сделки превышала 100 тыс. руб., теперь же только пройдя порог в 200 тыс. руб. он будет обязан пройти все ту же идентификацию.

Зачем все это?

Да все просто, ответ лежит на поверхности. Такие меры позволят властям уменьшить число уклоняющихся от налоговых обязательств, тем самым удастся хоть и чуть-чуть, но снизить долю теневого рынка, а значит и налогов в бюджет станет поступать чуть-чуть, но больше.

А дополнительные деньги в бюджете лишними не бывают, вдруг кому-то дачу надо будет построить или елку поставить за 13 млн. А в условиях госрасходов, связанных с пандемической ситуацией - пополнение бюджета становится приоритетной целью.

Но стоит признать, что для всех, кто ведет свой бизнес честно - данные поправки дегтя не добавят, а вот для всех, кто работает в серую или даже черную - данный закон весьма опасен.

Присоединяйтесь к обсуждению на Яндекс Дзен:
https://zen.yandex.ru/media/bafra/s-10-ianvaria-vlasti-usiliat-kontrol-za-nekotorymi-operaciiami-s-dengami-5ff44fbebb14d54ffb2a2879




  • Новость / 04 января 2021г. 15:24

    • Президент подписал ряд новых законов и там есть много чего интересного

  • Новость / 05 января 2021г. 16:22

    • С 10 января власти усилят контроль за некоторыми операциями с деньгами

  • Новость / 07 января 2021г. 15:46

    • В России появится новая государственная цифровая платформа под авторством Сбербанка

  • Новость / 08 января 2021г. 16:20

    • Обязательные цифровые трудовые книжки, что еще изменилось в трудовых отношениях с 1 января?

  • Новость / 11 января 2021г. 15:21

    • В этом году нас ждет много тематических налоговых проверок, расскажем к чему стоит готовиться

  • Новость / 12 января 2021г. 15:33

    • Центробанк скоро внедрит цифровой рубль, а вот есть ли у него светлое будущее?

  • Новость / 13 января 2021г. 15:46

    • Налоговики скоро получат доступ к банковской тайне и будут знать о Ваших счетах абсолютно все

  • Новость / 14 января 2021г. 15:41

    • Налоговая следит за соцсетями, расскажем об одном таком случае из судебной практики

  • Новость / 18 января 2021г. 15:43

    • Обязательный аудит отменили для малого бизнеса, но почему мы бы не спешили радоваться?

  • Новость / 19 января 2021г. 15:32

    • В Госдуме заявили, что действия налоговой находятся за гранью человеческого понимания

  • Новость / 20 января 2021г. 15:44

    • Продолжаем эпопею о жадности региональных чиновников, стоимость патента подняли в 53 раза

  • Новость / 21 января 2021г. 15:26

    • 4 новые законодательные правки, которые коснутся всех пользователей банковских карт

  • Новость / 22 января 2021г. 16:11

    • Налоговые каникулы в 2021: как на них попасть и для кого они предусмотрены?

  • Новость / 25 января 2021г. 15:41

    • Власти говорят о том, что снижения налогового бремени ждать не стоит, но при этом хотят снизить НДС

  • Новость / 26 января 2021г. 15:53

    • Расскажем, почему с этого года надо быть осторожнее с высказываниями в сети

  • Новость / 27 января 2021г. 15:26

    • Цензура в Интернете и ряд новых законов февраля, о которых Вы должны знать

  • Новость / 28 января 2021г. 14:59

    • Ходит слух, что ФНС создает отдельную инспекцию только для работы с "богатыми"

  • Новость / 29 января 2021г. 15:26

    • Индексация зарплаты с февраля 2021 - право или обязанность работодателя?