Куда идут миллиарды от коррупционных схем вокруг ФНС и кто в них задействован

07 декабря 2020

Мы в своем блоге ранее рассказывали о том, как коррупционная схема вокруг ФНС принесла мошенникам миллиарды рублей. Сегодня, так скажем, продолжение этой темы, но в культурной столице. Речь о похожих мошеннических схемах в Санкт-Петербурге и Лен. области.

Расскажем о том, как выглядят рейдеры в 2020 году, а главное в чей карман идут миллиарды от реализации мошеннических схем.

Основные участники мошеннических схем

Стоит отметить, что к тому времени, когда Вы читаете эту статью - московские бизнесмены уже завалили налоговую службу запросами и жалобами, касающимися незаконного обнуления их отчетов по НДС. Посмотрим, получится ли предпринимателям добиться правды, а пока поговорим о современных рейдерах, жертвах и месте ФНС в этих схемах.

С одной стороны у нас недоброжелатели или современные рейдеры, как их можно назвать. Если раньше рейдер и рейдерство были связаны с незаконным захватом бизнеса, то в 2020 году стало сложно представить, чтобы кто-то смог реализовать такой захват. Тем не менее рейдерство никуда не ушло, оно просто эволюционировало.

Точный портрет современного рейдера едва ли удастся составить, но вот, что можно сказать точно - этот человек хорошо знаком с областью IT, а также зачастую имеет опыт работы в государственных органах или друзей из этих самых органов. Ну а золотой жилой в РФ безусловно является ФНС, именно поэтому сюда и падает взгляд рейдера.

Потерпевший. Тут все просто, потерпевшим в России, в большинстве случаев, будет генеральный директор и/или владелец самой незаурядной фирмы, которая тем или иным образом работает с контрагентами, что-то купили, что-то продали, вот и весь бизнес.

Когда начинаются проблемы?

Когда владелец, он же потерпевший, получает письмо счастья от ФНС, в котором содержится информация о том, что по его компании кто-то из контрагентов сдал нулевой отчет по НДС. У налоговиков закрадывается резонный вопрос - "Как так получилось?". Ведь у контрагента нулевки, а у Вас отображены операции с ним. Непорядок.

А директор и сам в ступоре, ведь сделки то были. Налоговые консультанты из Северной столицы отмечают, что эта практика очень распространена и, как правило, реализуется в двух формах:

  1. Налогоплательщик предъявил к вычету НДС, полученный от контрагента в ходе совершения сделки, который в последствии был обнулен кем-то при ликвидации поставщика.
  1. Компания, имея недостоверность в ЕГРЮЛ, с удивлением узнает, что в одном из кварталов подавала корректировочные декларации, в следствие чего и произошло обнуление НДС в одном из кварталов.

В такие ситуации в основном попадают компании, которые не особенно тщательно подходили к выбору контрагентов. А по итогу, многие из потерпевших предпочитают заплатить ФНС, чем разбираться с ситуацией.

О самой схеме

Причем эта практика не сильно распространена, она не происходит в повальном режиме для всех организаций, поэтому и резонанса особо никакого по этому поводу нет. Вся схема заключается в том, что некая уполномоченная бухгалтерия сдает отчеты за Вашу организацию.

Эти самые уполномоченные бухгалтерии, как правило, несут на себе сотни, если не тысячи клиентов и некоторые из таких бухгалтерий взаимодействуют с налоговыми органами, получая абонентскую плату, как раз за это самое взаимодействие с ФНС.

Уполномоченную бухгалтерию может создать кто угодно. Единственное, что действительно важно - это хранение доверенности. У уполномочки действительно должна быть доверенность от предприятия, которому она оказывает услуги, например, в формате ЭЦП.

Сегодня многие специалисты уверены, что победить эти мошеннические схемы можно лишь после полного пересмотра законов, касающихся ЭЦП.

Куда идут деньги?

Утверждать напрямую, что в этом задействована налоговая мы не можем, иначе это будет клеветой, но периодически, в силу специфики работы, мы сталкиваемся с возражениями клиентов, по типу "вы аутсорсеры, значит точно сотрудничаете с налоговиками." Обидно, что из-за ряда "нечестных" уполномочек, у многих закладывается негатив ко всем представителям рынка, но и предпринимателей тоже можно понять.

Кроме того, выгода бюджету является самой очевидной выгодой, от таких схем. Да и вообще возникает вопрос, а как в базу ФНС кто-то кроме налоговиков может занести тысячи липовых доверенностей? (это мы возвращаемся к недавнему московскому случаю).

Да и никакого вразумительного объяснения или опровержения от налоговиков по этому вопросу не последовало.

Присоединяйтесь к обсуждению на Яндекс Дзен:
https://zen.yandex.ru/media/bafra/kuda-idut-milliardy-ot-korrupcionnyh-shem-vokrug-fns-i-kto-v-nih-zadeistvovan-5fce015ec9e03474343ecb35




  • Новость / 01 декабря 2020г. 14:45
  • Коррупционная схема вокруг ФНС принесла ущерба не менее, чем на 300 млрд рублей за ноябрь

  • Новость / 02 декабря 2020г. 15:17
  • Приняты новые законы об удаленной работе, которые изменят этот процесс

  • Новость / 03 декабря 2020г. 14:55
  • О том, как будут облагаться налогом ваши банковские вклады, начиная с 2021 года

  • Новость / 04 декабря 2020г. 14:53
  • Как узнать свою кредитную историю, а главное зачем это нужно?

  • Новость / 07 декабря 2020г. 14:47
  • Куда идут миллиарды от коррупционных схем вокруг ФНС и кто в них задействован

  • Новость / 08 декабря 2020г. 14:16
  • В Трудовом Кодексе перепишут целый раздел об охране труда

  • Новость / 10 декабря 2020г. 15:37
  • Расходы на силовиков повысят, а на медицину и социалку снизят, что еще можно узнать из нового бюджета РФ на три года?

  • Новость / 11 декабря 2020г. 14:41
  • Яркий пример жадности региональных чиновников или о том, как стоимость патента подняли в 10 раз

  • Новость / 14 декабря 2020г. 15:30
  • В новом письме налоговики подсказали, что же делать после отмены ЕНВД

  • Новость / 15 декабря 2020г. 14:43
  • Как применять патентную систему в 2021 году и ответы на частые вопросы

  • Новость / 16 декабря 2020г. 15:12
  • Обязательный аудит для малых предприятий не отменят, так решили в Государственной Думе

  • Новость / 17 декабря 2020г. 15:22
  • В новом году банки будут жестко контролировать бизнес с новыми силами

  • Новость / 21 декабря 2020г. 15:18
  • Налоги по новому: каких изменений стоит ждать в 2021 в каждом виде налога

  • Новость / 22 декабря 2020г. 15:06
  • В России объявили о создании киберполиции, с чем она будет бороться?

  • Новость / 23 декабря 2020г. 14:47
  • Что необходимо сделать, чтобы 31 декабря не идти на работу?

  • Новость / 24 декабря 2020г. 15:57
  • Налоговики рассылают письма, в которых интересуются почему прибыль в 2020 году упала?

  • Новость / 28 декабря 2020г. 15:22
  • 17 новых законов января 2021, о которых Вы точно должны знать

  • Новость / 29 декабря 2020г. 14:55
  • Обязательная индексация зарплат, начиная с 2021 года: о чем сейчас врут многие СМИ?

  • Новость / 30 декабря 2020г. 17:31
  • Налоговик приехал, чтобы закрыть ночной бар, а в итоге сам оказался в полицейском участке