ЦБ отозвал лицензии у трёх банков

08 августа 2014

По величине своих активов "Аскания Траст" занимал 727 место в банковской системе России, а КИП-Банк - 688.

Решение по "Аскания Траст" принято в связи с "неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам". В связи с потерей ликвидности "Аскания Траст" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, говорится в сообщении ЦБ. А руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

Как и положено в таких случаях, банку будет назначена временная администрация. Она будет действовать до появления конкурсного управляющего или ликвидатора. "Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены", - говорится в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов. А это значит, что 100 процентов собственных средств вернут клиенты банка, державших в нем не более 700 тысяч рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации кредитных учреждений в составе требований кредиторов первой очереди (для вкладов индивидуальных предпринимателей - в составе третьей очереди).

Теперь о "КИП-Банке". Он лишился лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. "КИП-БАНК" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов", - сказано в сообщении ЦБ.

На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 миллиардов рублей.Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у белгородского Северного инвестиционного банка экономического развития (Северинвестбанка). Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности, говорится в сообщении регулятора.

По величине активов "Северинвестбанк" занимал 730 место в банковской системе Российской Федерации. Банк является участником системы страхования вкладов.

Лицензия была отозвана, в частности, с тем, что "Северинвестбанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов.

"Кредитная организация была активно вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности", - сказано в сообщении ЦБ.

Сейчас в учреждении назначена временная администрация.

 

 

http://www.rg.ru/2014/08/08/banki-site.html




  • За использование виртуальных валют введут уголовную ответственность / 04 августа 2014г. 15:17

    • Использование виртуальной валюты попадет под запрет

  • Налог с продаж поможет регионам пополнить свои бюджеты / 04 августа 2014г. 15:21

    • Налог с продаж заставит регионы развивать торговлю и подтянуть дисциплину

  • За фальсификацию отчетности банкиров будут сажать в тюрьму / 04 августа 2014г. 15:25

    • За фальсификацию отчетности банкиров будут лишать свободы на срок до 4 лет. Либо штрафовать на миллион рублей.

  • Родителям тяжелобольных детей увеличат "больничный" / 05 августа 2014г. 11:02

    • Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому существенно увеличивается продолжительность периода ухода за больными детьми в возрасте от 15 до 18 лет

  • Эксперты: Самым опасным для экономики страны будет рост НДФЛ / 05 августа 2014г. 11:11

    • Меньше всего бизнес пострадает от увеличения НДС

  • Клиентов уведомят о рисках операций с иностранными ценными бумагами / 05 августа 2014г. 11:16

    • На фондовом рынке появился новый стандарт

  • Обновлен порядок лицензирования Росздравнадзором фармацевтической деятельности / 06 августа 2014г. 10:13

    • Приказ Минздрава России от 25.03.2014 N 130н

  • Определен порядок подтверждения способности юридического лица проводить проверку в целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности / 06 августа 2014г. 10:14

    • Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 725

  • ЦБ отозвал лицензии у трёх банков / 08 августа 2014г. 12:08

    • Центробанк сегодня отозвал лицензии у еще двух кредитных организаций - коммерческих банков "Аскания Траст" и "Конверсии, инвестиций и приватизации" ("КИП-Банка"). Оба они зарегистрированы в столице. Так же без лицензии оказался "Северинвестбанк"

  • Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур дополнен новыми графами для отражения сведений о посреднической деятельности / 08 августа 2014г. 12:17

    • Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 735

  • Уведомить ФМС России о наличии второго гражданства или вида на жительство в другом государстве необходимо в соответствии с утвержденной формой / 08 августа 2014г. 12:19

    • Приказ ФМС России от 28.07.2014 N 450

  • Разъяснены способы и требования к заверению копий многостраничных документов, представляемых в налоговые органы / 11 августа 2014г. 10:43

    • <Письмо> Минфина России от 07.08.2014 N 03-02-РЗ/39142 <О заверении копий документов, представляемых в налоговые органы>

  • Система оплаты труда кредитной организации должна соответствовать характеру и масштабу совершаемых ею операций / 11 августа 2014г. 10:47

    • Инструкция Банка России от 17.06.2014 N 154-И

  • Установлены критерии аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия, а также оказывающих услуги по обеспечению единства измерений / 11 августа 2014г. 11:00

    • Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326

  • Готовящиеся поправки в Налоговый кодекс могут повысить расходы бизнеса / 12 августа 2014г. 10:40

    • Минфин прикроет лазейку для налоговой экономии

  • Число пользователей интернет-сервиса ФНС превысило 30 тысяч / 12 августа 2014г. 10:44

    • Работа с инспекторами через интернет становится все популярнее

  • Московский малый бизнес поборется за 100 миллиардов рублей / 12 августа 2014г. 11:06

    • Малый бизнес Москвы получит преференции

  • В Петербурге появится 11 новых промышленных зон / 13 августа 2014г. 10:03

    • С начала следующего года в Северной столице будут действовать новые правила для инвесторов

  • Утверждены формы некоторых документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в части списания и перечисления денежных средств со счетов налогоплательщиков / 13 августа 2014г. 10:22

    • Приказ ФНС России от 23.06.2014 N ММВ-7-8/330@

  • Сведения о налогоплательщиках подлежат включению в реестр участников региональных инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными требованиями / 13 августа 2014г. 10:23

    • Приказ ФНС России от 23.06.2014 N ММВ-7-3/328@

  • На каких документах обязательно нужна печать компании, а когда без нее вполне можно обойтись / 14 августа 2014г. 10:59

    • Как правило, мы предпочитаем ставить печать на все документы. На всякий случай. Хотя далеко не на всех бумагах обязательно должен стоять оттиск

  • ФНС будет жестче контролировать строительный бизнес / 14 августа 2014г. 11:05

    • Ростехнадзор будет передавать важную информацию об объектах капитального строительства

  • Крупные компании смогут избавить себя от выездных налоговых проверок / 14 августа 2014г. 11:07

    • На рассмотрение к депутатам поступил законопроект, предлагающий ввести в стране механизм налогового мониторинга

  • Деньги от налогов на "фастфуд" направят на оздоровление населения / 15 августа 2014г. 11:00

    • В Госдуме предложили повысить налог на прибыль для зарубежных компаний-производителей "фастфуда" с 20 до 23 процентов

  • Введение налога с продаж поможет уберечь зарплаты россиян от снижения / 15 августа 2014г. 11:09

    • Возвращение налога с продаж может привести к росту цен на многие товары

  • Скорректирован перечень документов индивидуального (персонифицированного) учета / 15 августа 2014г. 11:15

    • Постановление Правления ПФ РФ от 21.07.2014 N 237п

  • Верховный Суд РФ признал недействующим положение, препятствующее реализации права заявителя на предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг / 18 августа 2014г. 11:42

    • Решение Верховного Суда РФ от 15.07.2014 N АКПИ14-576

  • ФНС России сообщены особенности заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций с учетом изменений порядка уплаты налога с доходов в виде дивидендов / 18 августа 2014г. 11:49

    • <Письмо> ФНС России от 12.08.2014 N ГД-4-3/15833@

  • Автономная некоммерческая организация, единственным учредителем которой является юридическое лицо, вправе применять систему налогообложения в виде ЕНВД / 18 августа 2014г. 12:20

    • Письмо ФНС России от 13.08.2014 N АС-4-3/15905@

  • Доля россиян, готовых хранить средства в валюте, упала на 6 процентов / 19 августа 2014г. 10:03

    • Россияне перестали доверять валюте

  • При продаже единственного жилья не нужно будет платить НДФЛ / 19 августа 2014г. 10:19

    • Продажу единственного жилья освободят от уплаты НДФЛ

  • Порядок обжалования отказов в регистрации ИП будет изменен 22 августа / 19 августа 2014г. 10:22

    • Меняется порядок обжалования отказов в регистрации

  • При заключении на новый срок договоров аренды государственного или муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными НКО арендная плата может определяться без учета оценки рыночной стоимости объекта / 20 августа 2014г. 10:29

    • <Письмо> Минэкономразвития России N 19491-ЕЕ/Д05и, ФАС России N АК/32618/14 от 14.08.2014

  • Эксперт: На банковском рынке ожидается удорожание кредитных продуктов / 20 августа 2014г. 10:54

    • Аналитики отмечают снижение реально располагаемых доходов населения, высокий уровень его закредитованности и, как следствие, низкие показатели текущей платежеспособности физических лиц

  • Определены срок и порядок передачи в Роструд сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда / 20 августа 2014г. 11:06

    • Приказ Минтруда России от 03.07.2014 N 436н

  • ФНС России разъяснила некоторые вопросы, касающиеся формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости / 21 августа 2014г. 10:54

    • <Письмо> ФНС России от 14.08.2014 N ПА-4-11/16089

  • ПФР даны разъяснения по вопросам начисления страховых взносов на отдельные выплаты в пользу работников / 21 августа 2014г. 11:01

    • Письмо ПФ РФ N НП-30-26/9660, ФСС РФ N 17-03-10/08-2786П от 29.07.2014

  • Налоговики могут запрашивать сведения о банковских счетах без особых разрешений / 21 августа 2014г. 11:10

    • Проверка банковских счетов налоговой будет проводиться по необходимости, без особых разрешений

  • Минфин России подготовил обширные поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на получение дополнительных доходов в бюджет / 22 августа 2014г. 10:49

    • Проект Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и Закон РФ "О таможенном тарифе"

  • При цене госконтракта, превышающей 10 млрд. рублей, предлагается установить обязательное банковское сопровождение / 22 августа 2014г. 10:50

    • Проект Постановления Правительства РФ

  • Компенсации работникам за дни отъезда в командировку и дни прибытия из командировки, приходящиеся на выходные дни, могут быть учтены в составе расходов при исчислении налога на прибыль / 22 августа 2014г. 11:05

    • Письмо ФНС России от 20.08.2014 N СА-4-3/16564@

  • ПФР и ФСС пояснили, когда начислять взносы, а когда – нет / 25 августа 2014г. 13:13

    • Письмо ПФР от 29.07.2014 г. № НП-30-26/9660, ФСС от 29.07.2014 г. № 17-03-10/08-2786П

  • Правительство упростит документооборот при оформлении недвижимости / 26 августа 2014г. 11:37

    • Сделки с недвижимостью для граждан будут оформляться гораздо быстрее

  • Заемные средства для промышленников подорожали / 26 августа 2014г. 12:01

    • Российские банки подняли ставки для промышленников в среднем на 2 п.п

  • Новым компаниям снизят налоговую нагрузку / 26 августа 2014г. 12:10

    • Новички получат льготы

  • ФНС России разъяснила некоторые процедурные вопросы, связанные с досудебным обжалованием решений об отказе в государственной регистрации ЮЛ и ИП / 27 августа 2014г. 10:06

    • <Информация> ФНС России <О порядке досудебного обжалования решений регистрирующего органа>

  • Уточнено распределение по субъектам РФ квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессиям, специальностям и квалификациям иностранных работников / 27 августа 2014г. 10:09

    • Приказ Минтруда России от 20.08.2014 N 557н

  • Имущество, которое упрощенщик купил для продажи, надо списывать по правилам учета товаров / 27 августа 2014г. 10:45

    • Письмо Минфина от 11.08.2014 г. № 03-11-11/39768

  • С 1 января 2015 года предлагается ввести налог с продаж в целях увеличения доходов бюджетов субъектов РФ / 28 августа 2014г. 12:38

    • Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ"

  • Отсутствие в федеральной информационной адресной системе сведений об адресе, указанном в заявлении о госрегистрации юридического лица, не является основанием для отказа в осуществлении регистрационных действий / 28 августа 2014г. 12:41

    • <Письмо> ФНС России от 22.08.2014 N ЗН-4-1/16666@ <О федеральной информационной адресной системе>

  • Письмо ФНС России от 13.08.2014 N ЕД-4-2/16015 / 28 августа 2014г. 12:57

    • При проведении выездной проверки требование налогового органа о предоставлении налогоплательщиком пояснений должно быть документировано

  • Заявление об утрате права на применение ПСН и о переходе на общий режим налогообложения может быть направлено в налоговые органы в электронном виде в соответствии с утвержденным форматом / 01 сентября 2014г. 11:38

    • Приказ ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/442@

  • Изменения в закон об ОСАГО вступят в силу 1 сентября / 01 сентября 2014г. 11:54

    • С первого сентября вступает в силу вторая часть изменений в закон об ОСАГО, касающаяся сроков и порядка урегулирования убытков