Финансовые компании теперь обязаны сдавать все данные своих клиентов налоговикам под страхом получения штрафа

20 мая 2021

Относительно недавно в свет вышли новые поправки в Налоговый Кодекс РФ, которые были одобрены Госдумой РФ. Новые правки направлены на расширение взаимодействия финансовых компаний и налоговиков, теперь последние будут получать еще больше данных от первых. И по началу законодатели на этом ограничились, но куда же без штрафов...

Новый законопроект

Неделю назад, а именно 14 мая 2021 года на рассмотрение был внесен новый законопроект, с которым Вы можете познакомиться по ссылке. Проект закона направлен на внесение ряда изменений в часть первую Налогового Кодекса РФ. Скорее всего, уже в июне он будет рассмотрен.

Законопроект предусматривает установление новых мер ответственности для финансовых организаций. А именно для тех, кто вдруг решит пойти против системы и откажется предоставлять данные о своих клиентах и связанных с клиентами лицах. Причем даже в случае, если сам клиент нарушил закон и дал компании ложную информацию, ответит все равно сама финансовая организация.

Сам разброс штрафов удивляет своей обширностью: от 20 до 300 тысяч рублей. Очевидно, что все зависит от степени тяжести правонарушения. Так, самые большие штрафы связаны с просрочкой предоставления данных, а те, которые поменьше коснутся случаев, когда представленные данные были недостоверны или неполны, по вине клиента компании.

Чтобы Вы понимали порядок штрафов приведем несколько примеров:

  1. Если компания предоставит данные, но скроет финансовые показатели их клиента - штраф 50 тысяч рублей
  2. Если предоставлена неполная или недостоверная информация - 25 тыс.
  3. А вот если информация намеренно утаивается - 100 тыс.

Финансовые активы

К слову, основной упор делается не просто на предоставление данных о клиентах, а именно на предоставление данных о финансовых активах, в связи с этим в проекте закона уточняется терминология. Так, согласно закону, к финансовым активам относят: деньги, ценные бумаги, доли в компаниях, производные финансовые инструменты и т.п.

В общем финансовые активы - это все, что клиент может использовать для того, чтобы пополнить свой счет или оплатить что-либо. Из этого правила есть и исключения: недвижимость, драгоценные металл и ценности.

Хоть поправки и внесли в Госдуму, куда интереснее будет посмотреть в каком формате они будут приняты. Надо понимать, что такое давление со стороны налоговой на финансовые организации похоронит не только банковскую тайну, но и в целом тайну всех финансовых организаций.

Присоединяйтесь к обсуждению на Яндекс Дзен:
https://zen.yandex.ru/media/bafra/finansovye-kompanii-teper-obiazany-sdavat-vse-dannye-svoih-klientov-nalogovikam-pod-strahom-polucheniia-shtrafa-60a6514cce8b3000782e6555




  • Новость / 04 мая 2021г. 15:34

    • Будьте осторожны, мы выделили три главные опасности оформления и использования бонусных карт

  • Новость / 05 мая 2021г. 14:39

    • В России появится новый налог на роскошь, как раз для владельцев яхт, самолетов и прочих чиновников

  • Новость / 06 мая 2021г. 15:49

    • 5 вопросов об обязательной индексации зарплат в 2021 году, на которые Вы должны знать ответ

  • Новость / 11 мая 2021г. 15:52

    • Почему налоговики исключили из реестра предпринимателей более полмиллиона ИП?

  • Новость / 12 мая 2021г. 15:31

    • Многие люди находят в своих книжках записи, которые к ним не относятся - лучше проверьте себя

  • Новость / 13 мая 2021г. 15:18

    • Мишустин предложил ввести новый налог в РФ - встречайте налог на... жадность?

  • Новость / 14 мая 2021г. 15:38

    • Имеет ли право работодатель оштрафовать сотрудника за нарушения? Спойлер - нет!

  • Новость / 17 мая 2021г. 14:09

    • Кто сможет получить бесплатную электронную подпись уже с 1 июля, согласно новому заявлению ФНС?

  • Новость / 19 мая 2021г. 15:38

    • В России появился новый закон с большим количеством правок в пенсионную систему страны

  • Новость / 20 мая 2021г. 15:46

    • Финансовые компании теперь обязаны сдавать все данные своих клиентов налоговикам под страхом получения штрафа

  • Новость / 21 мая 2021г. 16:23

    • Что будет с теми, кто откажется давать показания при проведении налогового допроса?

  • Новость / 24 мая 2021г. 15:37

    • С самозанятых могут снять еще больше ограничений, к чему это может привести?

  • Новость / 25 мая 2021г. 15:24

    • Как кибермошенники обманули гражданку РФ на 400 млн руб. и почему люди до сих пор ведутся?

  • Новость / 26 мая 2021г. 15:13

    • Как получить налоговый вычет по новому: без бумажек и всего лишь за 1,5 месяца?

  • Новость / 27 мая 2021г. 15:19

    • 12 важных законов, вступающих в силу с июня 2021, о которых Вы точно должны знать

  • Новость / 28 мая 2021г. 15:05

    • В Минтруде задумались о введении четырехдневной рабочей недели

  • Новость / 31 мая 2021г. 15:35

    • Расскажем, для кого онлайн-кассы станут обязательными с 1 июля и как это обязательство обойти